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落实风险为本监管理念amp160中行衡阳分行在行动【消息】

发布时间:2020-09-15 11:50:05 阅读: 来源:杂质泵厂家

近日,中国银行衡阳分行组织对《以风险为本客户尽职调查管理办法》的专项培训学习。

红网时刻衡阳8月30日讯(记者 谭倩 通讯员 彭年春)客户尽职调查作为反洗钱国际标准中预防措施的基本要求,已日益受到监管部门和金融机构的高度重视。为贯彻落实中国银行制订下发的《以风险为本客户尽职调查管理办法》。近日,中国银行衡阳分行组织对管理办法的专项培训学习。

培训结合日常工作实时监控,结合风险特征、结合反洗钱的相关规章制度,从业务、行业、客户特征、地域等维度,组织工作人员进行深度学习。

授课中特别强调,反洗钱管理的重心正在由事后分析判断向事前/事中的主动管理转移,这要求银行从业者在日常工作中,主动将风控理念、机制、要求与业务经营有机结合,创新丰富风险为本的可疑识别手段,对客户由传统的单点识别转变为多点联系防御,落实“风险为本”原则。

“当业务发展和反洗钱工作有冲突时,该拒绝的要拒绝,该退出的要退出。” 中国银行衡阳分行党委书记、行长吴宇光表示,要全面落实“风险为本”的监管理念,就是要正确处理业务发展与反洗钱工作的关系,将“风险为本”原则扎扎实实地嵌入到经营管理之中,不断向强化的监管标准靠拢。另一方面要树立合规管理文化理念,落实好《风险为本尽职调查管理办法》。

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